Segundo informaron fontes policiais, a investigación iniciouse no principio do ano, despois de que unha muller denunciase que a estafaron tras establecer amizade con outra persoa, que presuntamente se atopaba en Estados Unidos, a través de redes sociais.

A Policía descubriu que, detrás desa estafa, existía unha rede internacional con vínculos en varias provincias españolas. Así, esta rede utilizaba o diñeiro que estafaba ás vítimas para comprar camións, pagar os gastos que xeraban as transaccións e envialos a algún país de África, onde de novo eran vendidos no mercado local.

Os membros do grupo realizaban as operacións de forma independente, de maneira que uns dedicábanse ás estafas, outros a comprar o material e envialo, e outros a blanquear o capital. As detencións producíronse en Monforte (Lugo), Madrid e Pamplona, e tamén se investiga a persoas en Conca e Granada.